Objectifs :

• s’interroger autour d’un panel d’experts reconnus sur les attendus et les bonnes pratiques au sein du secteur financier (banques, assurances, gestion d’actifs, PSP, PSAN) et non financiers (immobiliers, professions libérales etc.)
• Comprendre les points-clés des dispositifs de controles de lutte controle le blanchiment et la circonvention des sanctions internationales.
• Savoir piloter ces enjeux

Trois experts et une table ronde rythmeront les échanges :

Thème 1 : quelles sont les responsabilités du Reporting Officer ? Comment exercer ses responsabilités, avec quels outils et technologies ? (notamment IA pour une intelligence augmentée/Human in the loop).

Thème 2 :

Quelles sont les différents types d’investigation entre LCB (AML) et Sanctions Financières avec un focus sur l’importance d’analyse prévisionnelle (forensic ) notamment sur les structure complexes de bénéficiaires et controllers.

Thème 3 : comment avoir une risk based approach adapté notamment en termes de due diligence tout au du cycle de vie des clients et tiers, pour assurer une capacite d’investigation effective.

Une table ronde  clôturera la matinée avec des retours d’expérience et des recommandations pratiques.