Programme

Enquêtes Internes/Dispositif d’alerte –

D’une réponse à une obligation vers une politique obligatoire : une politique mature et préventive

Le 20 Mars 2025, cet évènement vous concernera que vous soyez dans les secteurs industrielles, bancaires ou des services.

Notre événement à Paris portera sur les enquêtes internes et les dispositifs d’alerte, avec pour objectif de dépasser la simple réponse à une obligation pour instaurer une véritable politique préventive. Après un café d’accueil à 8h30, l’ouverture de la matinée mettra en lumière les enjeux clés du sujet. Deux panels rythmeront les échanges : le premier, axé sur les enquêtes internes, abordera les cadres légaux, la recevabilité des signalements et les défis des investigations en entreprise. Le second traitera de la transition vers une gestion proactive des risques, en intégrant notamment la surveillance des signaux faibles et l’apport de l’IA. Une table ronde clôturera la matinée avec des retours d’expérience et des recommandations pratiques.

08:30 – 09:00 Accueil et café de bienvenue

09:00 – 09:15 Accueil et mot d’ouverture des modératrices de la matinée :

• Aurélie de la VAISSIERE, Head of Ethics & Compliance, corporate

• Laila KAMOUN, Group Ethics and Compliance Officer & Environment Lead of Lefebvre

• Francis MARINIER, Risk Governance, Integrated Financial Risk Management

09:15 – 10:30 : Enquêtes Internes : Les minima requis pour déjouer les limites de la mise en place d’une politique obligatoire

• La délicate gouvernance de la fonction investigation au sein d’un groupe » (intégrant la notion de rédaction d’un guide applicables à toutes les juridictions, et les différences notables par juridictions sur l’information des personnes visées
• La délicate recevabilité du signalement : quand/comment qualifier d’alerte ?
• Etudes de cas : retours d’expérience sur les “zones grises” d’enquêtes menées en entreprise (protections à mettre en place, etc …)

Oratrice : Blanche BALIAN, avocate du cabinet STEPHENSON HARWOOD

10h30 : 11h00 Pause & Networking

11h00 : 12h00 : D’une politique obligatoire à une réelle gestion préventive des risques

• • Réalisation  de due diligence de réputation et d’honorabilité
  • Mise en place d’un système préventif par la surveillance des signaux faibles en amont d’une alerte
  • Enquêtes internes/Enquêtes externes : Nouveaux défis pour élever son niveau de maturité sur les enquêtes internes
  • Etude de cas – quand l’IA devient un lanceur d’alerte: mise en place de système de surveillance grâce à l’IA

Orateurs: Laurent DELHALLE, Senior Manager Intelligence économique & Antony GRAVELINE, Fondateur DISAITEK

12h00 – 12h30 | Table Ronde et Retours d’Expérience

• Échanges avec les intervenants et le public
• Partage de bonnes pratiques et recommandations
• Synthèse des discussions et conclusion de l’événement

Orateurs :

• Aurélie de la VAISSIERE, Head of Ethics & Compliance, corporate
• Laila KAMOUN, Group Ethics and Compliance Officer & Environment Lead of Lefebvre
• Francis MARINIER, Risk Governance, Integrated Financial Risk Management
• Blanche BALIAN, avocate du cabinet STEPHENSON HARWOOD
• Laurent DELHALLE, Senior Manager Intelligence économique
• Antony GRAVELINE, Fondateur DISAITEK
• Alice NOIZET, Experte Judicaire chez Forvis Mazars

Clôture de l’événement à 12h30