COMPLIANCE & LCB-FT : 11 AVRIL 2023 – PARIS
CONFÉRENCE / PETIT-DÉJEUNER
COMPLIANCE & LCB-FT
Le 11 AVRIL 2023 – Paris
Paris – 11 avril 2023 : LCB-FT : exigences réglementaires croissantes sur certaines nouvelles menaces et/ou diligences clients
Au-delà de l’évolution des textes réglementaires , quelles sont les tendances et les exigences croissantes des régulateurs dans le domaine LCB-FT face à l’évolution des menaces et des risques ?
L’objectif de cette conférence est de partager des retours d’expérience sur trois types de nouveau projets / nouvelles tendances en cours ou à venir dans le domaine LCB-FT :
Lutte Contre le Financement du Terrorisme et autres formes de radicalisation
Crypto / Digital Assets
Informations défavorables / Adverse Information
Chaque session aura pour objectif de présenter les enjeux, le périmètre et les approches typiques retenues par certains établissements sur chacun de ces sujets.
La dernière session se concentrera sur les enjeux et options technologiques relatives à ces problématiques.