15 Mai 2025 : COMPLIANCE & RISK : La lutte contre la Criminalité Financière in 2025: Investigations en réseau & circonvention de Sanctions, nouvelles frontières

Petits Déjeuners, Tous Nos Evenements

CONFÉRENCE / PETIT-DÉJEUNER

COMPLIANCE & RISK : La lutte contre la Criminalité Financière en 2025: Investigations en réseau & circonvention de Sanctions, nouvelles frontières
Le 15 Mai 2025

CHATEAUFORM’ La Maison des Centraliens

8 rue Jean Goujon 75008 Paris

Lutte contre la Criminalite Financière – Nouvelles Frontières

Le 15 Mai 2025, cet évènement est une source de questionnement et de bonnes pratiques pour les experts des secteurs bancaires, assurance, compliance, gestion d’asset, corporate ou services.

Notre matinée, a Paris,  portera sur l’évolution des dispositifs de contrôles de lutte contre le blanchiment et la circonvention des sanctions internationales.

Trois experts et une table ronde rythmeront les échanges :

Une première présentation portera l’accent sur la responsabilité de Reporting Officer et détaillera l’évolution du rôle et les risques et opportunités liées a l’expansion des capacités techniques (notamment IA pour une intelligence augmentée/Human in the loop) d’investigation en réseau.

Une seconde présentation nous permettra de comprendre les points de similarités et différences des investigations AML et Sanctions avec un focus sur l’importance d’analyse forensic sur les structure complexes de bénéficiaires et contrôleurs.
Notre troisième présentation apportera un focus sur l’impact d’une due diligence Risk based et cependant complète tout au du cycle de vie des clients et tiers, pour assurer une capacite d’investigation effective.

Une table ronde clôturera la matinée avec des retours d’expérience et des recommandations pratiques.

17 Avril 2025 : Compliance & Risk – Lyon

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COMPLIANCE & RISK 

Le 17 Avril 2025

Hotel Intercontinental Hotel Dieu – Lyon

Que vous agissiez dans le cadre d’une activité régulée ou pas, la relation avec le/les régulateurs est de plus en plus présente dans le quotidien des entreprises et rythme les travaux des fonctions risques, compliances ou legal en particuliers.

Que ce soit le secteur financier avec l’ACPR ou l’AMF, l’énergie avec la CRE, la pharmacie, la santé …vous devez aussi composer avec les autres régulations, parmi lesquelles nous retrouvons :
La loi SAPIN II, qui vise à prévenir détecter et lutter contre la corruption et le trafic d’influence
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), qui fixe un cadre rigoureux pour le traitement des données personnelles et impose des obligations claires de transparence et de responsabilité.
Les directives anti-blanchiment (AMLD), qui renforcent les obligations de vigilance des entreprises en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
La Directive sur les abus de marché (MAR), qui régule les comportements financiers afin d’assurer l’intégrité des marchés et de protéger les investisseurs.
La Directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), qui impose des normes plus strictes en matière de reporting extra-financier, notamment sur les impacts environnementaux et sociaux.
Comment organiser la relation avec tous ces régulateurs en charge de la supervision de l’ensemble de ces règles? Peut-on et/ou doit-on les solliciter en cas de doute? Comment prévenir un contrôle et comment s’organiser lorsqu’il se présente?

Cette conférence explorera ces enjeux en fournissant des outils, des perspectives et des retours d’expérience pour naviguer efficacement dans ce paysage réglementaire européen en constante évolution.

1er Avril 2025 : Compliance & Régulateurs – PARIS

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COMPLIANCE & RISK : Compliance & Régulateurs
Le 1er Avril 2025

CHATEAUFORM’ La Maison des Centraliens
8 rue Jean Goujon 75008 Paris

Que vous agissiez dans le cadre d’une activité régulée ou pas, la relation avec le/les régulateurs est de plus en plus présente dans le quotidien des entreprises et rythme les travaux des fonctions risques, compliances ou legal en particuliers.

Que ce soit le secteur financier avec l’ACPR ou l’AMF, l’énergie avec la CRE, la pharmacie, la santé …vous devez aussi composer avec les autres régulations, parmi lesquelles nous retrouvons :
La loi SAPIN II, qui vise à prévenir détecter et lutter contre la corruption et le trafic d’influence
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), qui fixe un cadre rigoureux pour le traitement des données personnelles et impose des obligations claires de transparence et de responsabilité.
Les directives anti-blanchiment (AMLD), qui renforcent les obligations de vigilance des entreprises en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
La Directive sur les abus de marché (MAR), qui régule les comportements financiers afin d’assurer l’intégrité des marchés et de protéger les investisseurs.
La Directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), qui impose des normes plus strictes en matière de reporting extra-financier, notamment sur les impacts environnementaux et sociaux.
Comment organiser la relation avec tous ces régulateurs en charge de la supervision de l’ensemble de ces règles? Peut-on et/ou doit-on les solliciter en cas de doute? Comment prévenir un contrôle et comment s’organiser lorsqu’il se présente?

Cette conférence explorera ces enjeux en fournissant des outils, des perspectives et des retours d’expérience pour naviguer efficacement dans ce paysage réglementaire européen en constante évolution.

20 Mars 2025 : Compliance, les lanceurs d’alerte & les enquêtes et retours d’expériences – PARIS

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COMPLIANCE & RISK : Compliance & les lanceurs d’alerte
Le 20 Mars 2025

CHATEAUFORM’ La Maison des Centraliens
8 rue Jean Goujon 75008 Paris

Le 20 Mars 2025, cet évènement vous concernera que vous soyez dans les secteurs industrielles, bancaires ou des services.

Notre événement à Paris portera sur les enquêtes internes et les dispositifs d’alerte, avec pour objectif de dépasser la simple réponse à une obligation pour instaurer une véritable politique préventive. Après un café d’accueil à 8h30, l’ouverture de la matinée mettra en lumière les enjeux clés du sujet. Deux panels rythmeront les échanges : le premier, axé sur les enquêtes internes, abordera les cadres légaux, la recevabilité des signalements et les défis des investigations en entreprise. Le second traitera de la transition vers une gestion proactive des risques, en intégrant notamment la surveillance des signaux faibles et l’apport de l’IA. Une table ronde clôturera la matinée avec des retours d’expérience et des recommandations pratiques.

30 Janvier 2025 : Compliance & M&A – PARIS

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COMPLIANCE & RISK : Compliance & M&A

Le 30 Janvier 2025

FOUR SEASONS GEORGE V, 75008 Paris

ans un contexte économique et réglementaire de plus en plus complexe, la conformité s’impose comme un pilier incontournable dans les opérations de Fusions-Acquisitions (M&A). Les entreprises évoluent aujourd’hui dans un cadre juridique marqué par des exigences accrues, notamment celles issues des réglementations européennes telles que Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), qui impose des obligations strictes sur la gestion et le transfert des données personnelles dans les transactions mais aussi et surtout les exigences de la CSRD et demain de la CS3D qui exigent des projections à long terme sur des enjeux notamment environnementaux dont le décryptage est d’une grande complexité sinon quasi impossible en avance de phase.

Dans un tel contexte, en quoi les fonctions risques, compliances et/ou legal peuvent permettre d’identifier et évaluer les risques liés aux transactions et d’assurer une intégration réussie tout en respectant les standards éthiques et réglementaires.

Les risques liés à la non-conformité sont conséquents : sanctions financières, atteintes à la réputation, ou encore litiges juridiques. Dans le cadre des M&A, où les enjeux stratégiques et financiers sont colossaux, une approche proactive et rigoureuse de la compliance est un facteur clé de succès.

Cette conférence donnera l’occasion de partager avec vos pairs autour de ces nouveaux enjeux de l’incertitude.

Soyez prêts à décrypter les défis et opportunités d’une compliance robuste dans un monde en perpétuel changement !