15 Mai 2025 : COMPLIANCE & RISK : La lutte contre la Criminalité Financière in 2025: Investigations en réseau & circonvention de Sanctions, nouvelles frontières
CONFÉRENCE / PETIT-DÉJEUNER
COMPLIANCE & RISK : La lutte contre la Criminalité Financière en 2025: Investigations en réseau & circonvention de Sanctions, nouvelles frontières
Le 15 Mai 2025
CHATEAUFORM’ La Maison des Centraliens
8 rue Jean Goujon 75008 Paris
Lutte contre la Criminalite Financière – Nouvelles Frontières
Le 15 Mai 2025, cet évènement est une source de questionnement et de bonnes pratiques pour les experts des secteurs bancaires, assurance, compliance, gestion d’asset, corporate ou services.
Notre matinée, a Paris, portera sur l’évolution des dispositifs de contrôles de lutte contre le blanchiment et la circonvention des sanctions internationales.
Trois experts et une table ronde rythmeront les échanges :
Une première présentation portera l’accent sur la responsabilité de Reporting Officer et détaillera l’évolution du rôle et les risques et opportunités liées a l’expansion des capacités techniques (notamment IA pour une intelligence augmentée/Human in the loop) d’investigation en réseau.
Une seconde présentation nous permettra de comprendre les points de similarités et différences des investigations AML et Sanctions avec un focus sur l’importance d’analyse forensic sur les structure complexes de bénéficiaires et contrôleurs.
Notre troisième présentation apportera un focus sur l’impact d’une due diligence Risk based et cependant complète tout au du cycle de vie des clients et tiers, pour assurer une capacite d’investigation effective.
Une table ronde clôturera la matinée avec des retours d’expérience et des recommandations pratiques.