CONFÉRENCE / PETIT-DÉJEUNER

COMPLIANCE & RISK : SANCTIONS ET LCB-FT : Les défis actuels en matière de Sécurité Financière. Quel rôle pour le Compliance officer ?

LE 03 Octobre 2024

FOUR SEASONS GEORGE V, 75008 Paris

Rejoignez-nous pour une journée d’échanges et de formation sur les défis actuels en matière de sécurité financière et découvrez le rôle crucial du Compliance Officer dans ce domaine. Cette journée, dédiée à la Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT), vous offrira une vue d’ensemble des évolutions récentes et des meilleures pratiques en matière de conformité financière.

  • Objectifs du Programme :

    1. Comprendre les évolutions réglementaires : À travers une analyse des dernières modifications législatives et réglementaires, identifiez les nouvelles exigences et leur impact sur les pratiques de compliance.
    2. Maîtriser les Sanctions Financières et Embargos : Appréhender les enjeux relatifs aux sanctions financières dans le paysage complexe des sanctions internationales et des embargos. Quel dispositif pour être conforme et à jour ?
    3. Explorer la place des nouvelles technologies en matière de LCB-FT : comment l’intelligence artificielle et le big data révolutionnent la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et viennent répondre aux enjeux règlementaires de plus en plus prégnants.
    4. Se préparer en cas de contrôle : Participez à une table ronde interactive pour apprendre à anticiper un contrôle par un superviseur

    Pourquoi Participer ?

    • Bénéficiez des connaissances et de l’expérience de spécialistes renommés dans le domaine de la compliance et plus particulièrement de la LCB-FT.
    • Actualité et pertinence : Restez à jour avec les développements les plus récents et pertinents dans le secteur de la sécurité financière.
    • Réseautage professionnel : Rencontrez des professionnels du secteur, échangez des idées et développez votre réseau.

Ne manquez pas cette opportunité de renforcer vos compétences en compliance et de vous préparer aux défis de demain dans le domaine de la sécurité financière.

  • Programme de la Conférence petit déjeuner :

  • 08:00 – 08:30 : Accueil et Café de Bienvenue
  • 08:30 – 08:45 : Mot d’Ouverture
    Intervenant : Béatrice BON-MICHEL – Professeur associé, Université Paris-Dauphine
  • 08:45 – 09:15 : Panorama Global de la LCB-FT
    Thème : Évolutions législatives et réglementaires récentes
    Intervenant : Mustapha Bouzizoua, Financial Crimes and regulatory compliance expert
  • 09:15 – 09:45 : Sanctions financières et embargos
    Intervenant : Francis MARINIER, Financial crime Compliance Industry Practice – MOODY’S
  • 09:45 – 10:15 : Technologies de Compliance : IA et Big Data
    Thème : Comment les nouvelles technologies transforment la LCB-FT
    Intervenant : Francis MARINIER, Financial crime Compliance Industry Practice – MOODY’S
  • 10:15 – 11:00 : Table Ronde : Savoir réagir en cas de contrôle
    Modérateur : Béatrice BON-MICHEL, Professeur associé, Université Paris-Dauphine
    Participants :  Jacques Sudre, Deputy CCO, La banque Postale Group, Mustapha Bouzizoua, Financial Crimes and regulatory compliance expert, Francis MARINIER, Financial crime Compliance Industry Practice, MOODY’S et Antoine Rizk, CEO,FLAMINEM 

En partenariat avec :

       

3 Octobre 2024 : Compliance & Risk : LCB-FT et Sanctions – PARIS

510

Tarif non membre jusqu’au 20 Septembre 2024 :  450 €

Tarif non membre après le 20 Septembre 2024 :  510 €

De plus, vous pourrez la retrouver dans votre espace membre.

Plus d’informations pour devenir membre : https://www.institutriskcompliance.org/devenez-membre/

 

Cette journée est gratuite pour les membre. Devenez membre !

En partenariat avec :

        

 

 

PUBLIC CONCERNE :

  • Compliance officers & managers
  • Directeurs et Responsables des Contrôles internes
  • Directeurs de la conformité
  • Directeurs Ethics
  • Juristes internes
  • Directeurs/responsables juridiques
  • Responsables RSE
  • Directeurs RH
  • Associés de cabinets d’avocats
  • Dirigeants d’entreprise

LIEU :

Hôtel Four Seasons Hôtel George V
img_vision

Tenez-vous au courant
de tous nos évènements,
publication et documentations
via notre newsletter.

> INSCRIVEZ-VOUS

NOUS CONTACTER