Blanchiment d’argent, financement du terrorisme, corruption : état de la coopération internationale des cellules de renseignement financier

Publications

Blanchiment d’argent, financement du terrorisme, corruption : état de la coopération internationale des cellules de renseignement financier

Le coût des pots de vin versés dans le monde chaque année représente entre 1 500 et 2 000 milliards de dollars, soit 2 % du Produit Intérieur Brut (PIB) mondial. Pour la comparaison, les dépenses militaires mondiales représentent 2,2 % du PIB mondial. D’un point de vue régional, la corruption coûterait à l’Europe entre 179 et 990 milliards d’euros par an.

Rapport d’analyse de la cartographie mondiale des autorités anticorruption

Documentations

Rapport d’analyse de la cartographie mondiale des autorités anticorruption 

L’Agence française anticorruption (AFA) en partenariat avec le GRECO, le Conseil de l’Europe, l’OCDE et le Réseau des autorités de prévention de la corruption (NCPA) a publié le 14 mai 2020 le rapport d’analyse de la cartographie mondiale des autorités anticorruption. 
Il s’agit du résultat d’un projet débuté en juin 2019 qui a rassemblé les contributions de 171 autorités nationales chargées de prévenir et de combattre la corruption dans 114 pays et territoires.
L’objectif ? Identifier les différentes autorités anticorruption au niveau mondial, mieux comprendre les moyens employés par ces autorités pour ainsi permettre une coopération internationale effective. 

THE EXPORT COMPLIANCE MANAGER HANDBOOK – 2ND EDITION

Presse

THE EXPORT COMPLIANCE MANAGER HANDBOOK

Une lecture incontournable pour tous les professionnels de la compliance en charge du contrôle export. Mieux comprendre les nouveaux défis de la compliance commerciale, cette édition s’appuie sur les conseils d’experts et professionels expérimentés pour vous permettre de cerner les enjeux.

Export Compliance Manager

Presse

Export Compliance Manager
Editeur : Katherine Peavy

La revue répond par une analyse pratique et selon une approche transversale aux questions liées à la « trade compliance ».

Cette revu a pour ambition d’apporter un éclairage sur les questions et les défis quotidiens auxquels les professionels de la « trade compliance » font face.

Enquête Nationale sur la Formation en matière de Compliance – Institut du Risk & Compliance

Documentations, Publications

L’Institut du Risk & Compliance et le Collège sont heureux de vous annoncer le lancement d’une enquête nationale afin de mieux appréhender vos besoins de formation en matière de Compliance.

Celle-ci aura pour ambition de faire un état des lieux de vos attentes en matière de formation.

A l’issue de cette enquête nous mettrons en place un panorama des formations compliance existantes afin de vous guider dans vos choix.

Ces résultats seront présentés lors du Congrès « Compliance & Technology » du 9 et 10 Juin 2020 qui se tiendra au Jardin d’Acclimatation à Paris. ( https://www.institutriskcompliance.com/compliance-and-technology-2020/)

Nous vous remercions de bien vouloir prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire.

Compliance et Lanceur d’alerte – Paris

Evénements passés

Les dispositifs d’alerte professionnelle, au coeur de la loi SAPIN 2, sont unanimement reconnus pour leur efficacité
pour détecter les dysfonctionnements au sein des organisations, qui auraient pu échapper à la vigilance de tout
programme de prévention anticorruption.
Ce moyen efficace est désormais reconnu à l’échelle européenne, avec l’adoption de la Directive Européenne en
Octobre 2019 ; qu’il convient maintenant de transposer dans les pays membres dans les deux ans à venir.