CONFÉRENCE / PETIT-DÉJEUNER

COMPLIANCE & LCB-FT

Le 11 AVRIL 2023 – Hotel LE PENINSULA -Paris

Paris – 11 avril 2023 : LCB-FT : Actualités et exigences réglementaires croissantes face à certains nouveaux risques

Quelles sont les actualités et les exigences croissantes des régulateurs dans le domaine LCB-FT face à l’évolution des menaces et des risques ?

L’objectif de cette conférence est de faire un point sur certaines nouveautés réglementaires ainsi que de partager des retours d’expérience sur des nouveaux projets en cours ou à venir dans le domaine LCB-FT

Chaque session aura pour objectif de présenter les enjeux, le périmètre et les approches typiques retenues par certains établissements sur chacun de ces sujets. Les intervenants aborderont également les aspects et options technologiques relatives à ces problématiques.

Programme de la conférence petit déjeuner :

08:00 – 09:15 : Inscription et café

09:15 – 10 :00 : Actualités réglementaires et nouvelles menaces

Sanctions
Bénéficiaires effectifs
Lutte contre le Financement du Terrorisme

10:00– 10:45 : Dispositifs LCB-FT relatifs aux « crypto/digital assets »

10:45 – 11:15 : Pause café

11:15 – 12:00 : Informations défavorables / Adverse Information – sur quel périmètre et selon quelle approche ?

12:00 – 12:30 : Table ronde LCB-FT – Questions/Réponses

Nous encouragerons la participation du public pendant la conférence.

Mr Antoine LABAUNE, Executive Compliance Officer (Paris, Brussels & Casablanca), CLIFFORD CHANCE Europe LLP
Jérôme GRELIER – Associé Accenture – Practice Conformité
Quentin FLEURY – Direction de la Conformité Crédit Agricole SA
Elodie BANANIER – Associé Accenture – Practice Conformité
Ines SINNASSAMY – Manager Accenture – Practice Conformité
Franck VIALLET – Direction de la Conformité Crédit Agricole SA, pôle Supervision Métiers
Alexandre ALBERDI, spécialiste KYC (adverse media), MOODY’S