CONFÉRENCE / PETIT-DÉJEUNER

COMPLIANCE & RISK : La lutte contre la Criminalité Financière en 2025: Investigations en réseau & circonvention de Sanctions, nouvelles frontières
Le 15 Mai 2025

CHATEAUFORM’ La Maison des Centraliens

8 rue Jean Goujon 75008 Paris

Lutte contre la Criminalite Financière – Nouvelles Frontières

Le 15 Mai 2025, cet évènement est une source de questionnement et de bonnes pratiques pour les experts des secteurs bancaires, assurance, compliance, gestion d’asset, corporate ou services.

Notre matinée, a Paris,  portera sur l’évolution des dispositifs de contrôles de lutte contre le blanchiment et la circonvention des sanctions internationales.

Trois experts et une table ronde rythmeront les échanges :

Une première présentation portera l’accent sur la responsabilité de Reporting Officer et détaillera l’évolution du rôle et les risques et opportunités liées a l’expansion des capacités techniques (notamment IA pour une intelligence augmentée/Human in the loop) d’investigation en réseau.

Une seconde présentation nous permettra de comprendre les points de similarités et différences des investigations AML et Sanctions avec un focus sur l’importance d’analyse forensic sur les structure complexes de bénéficiaires et contrôleurs.
Notre troisième présentation apportera un focus sur l’impact d’une due diligence Risk based et cependant complète tout au du cycle de vie des clients et tiers, pour assurer une capacite d’investigation effective.

Une table ronde clôturera la matinée avec des retours d’expérience et des recommandations pratiques.

CONFÉRENCE / PETIT-DÉJEUNER

COMPLIANCE & RISK 

Le 23 Mai 2025

Hotel Intercontinental Hotel Dieu – Lyon

Que vous agissiez dans le cadre d’une activité régulée ou pas, la relation avec le/les régulateurs est de plus en plus présente dans le quotidien des entreprises et rythme les travaux des fonctions risques, compliances ou legal en particuliers.

Que ce soit le secteur financier avec l’ACPR ou l’AMF, l’énergie avec la CRE, la pharmacie, la santé …vous devez aussi composer avec les autres régulations, parmi lesquelles nous retrouvons :
La loi SAPIN II, qui vise à prévenir détecter et lutter contre la corruption et le trafic d’influence
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), qui fixe un cadre rigoureux pour le traitement des données personnelles et impose des obligations claires de transparence et de responsabilité.
Les directives anti-blanchiment (AMLD), qui renforcent les obligations de vigilance des entreprises en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
La Directive sur les abus de marché (MAR), qui régule les comportements financiers afin d’assurer l’intégrité des marchés et de protéger les investisseurs.
La Directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), qui impose des normes plus strictes en matière de reporting extra-financier, notamment sur les impacts environnementaux et sociaux.
Comment organiser la relation avec tous ces régulateurs en charge de la supervision de l’ensemble de ces règles? Peut-on et/ou doit-on les solliciter en cas de doute? Comment prévenir un contrôle et comment s’organiser lorsqu’il se présente?

Cette conférence explorera ces enjeux en fournissant des outils, des perspectives et des retours d’expérience pour naviguer efficacement dans ce paysage réglementaire européen en constante évolution.